研究：2020 年至少 13% 的比特币犯罪收益通过私人钱包转移

根据区块链分析公司 Elliptic 发布的一项研究比特币提取到钱包，2020 年至少有 13% 的比特币犯罪收益将通过私人钱包转移，远高于 2019 年的 2%。

Elliptic联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊博士在一份名为《加密资产中的金融犯罪类型》的报告中指出，2020年至今，已有超过1.6亿比特币通过私人钱包被洗白。 比特币来自暗网市场、盗窃和其他类型的骗局。

罗宾逊强调了与加密货币相关的最著名事件之一：7 月份的 Twitter 黑客事件比特币提取到钱包，黑客控制了社交媒体平台上的 130 多个知名账户，并部署了一场诈骗活动，以收集通过 Wasabi 钱包洗过的比特币。

报告中提到的另一个例子是 9 月份亚洲交易所 Kucoin 价值 2.8 亿美元的加密货币被盗，分析显示 Wasabi 钱包再次被用来混入部分被盗资金。

报道称，隐私钱包现已成为不法分子新的洗钱工具。

罗宾逊博士说，在过去几年中，犯罪分子已经从使用混合器转向使用隐私钱包。 混合器是一种服务，允许用户存入比特币，然后从 pol 中取出不同的比特币，打破区块链的踪迹。

在某些情况下，Helix 等混合器供应商因违反反洗钱规定而被罚款数百万美元。 Robinson 博士给出了他对隐私钱包的看法：

隐私钱包帮助用户实现隐私。 使用混合器或隐私钱包是完全合法的，金融隐私是任何开放社会的基础。

然而，区块链数据显示，犯罪分子已迅速利用这一新工具，这对寻求打击涉及加密资产的金融犯罪的监管机构、执法和合规专业人员来说是一个越来越大的挑战。

2020 年 12 月 3 日，Chainanalysis 的一项研究显示，今年到目前为止，暗网市场收入超过了 2019 年创纪录的 8 亿美元。 交易中最常用的加密货币是比特币、比特币现金、莱特币和 USDT。

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